Hai ông chủ sàn tiền ảo lừa hàng loạt người thế nào

TP HCM - Hán Hữu Hải và đồng phạm lập cổng game online có máy chủ đặt tại nước ngoài, dụ người chơi nạp tiền ảo để đầu tư, sau đó đánh sập sàn chiếm đoạt tiền.

Hành vi của Hán Hữu Hải (thường gọi là Mr. Henry, CEO một startup tại Việt Nam) và Trần Lê Phạm Trung (còn gọi là Evans Trung Trần, Cố vấn ICO, Tổng giám đốc Y - Group) được nêu trong cáo trạng VKSND TP HCM truy tố về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến vụ án còn nhiều nghi can chưa xác định được lai lịch, nên cơ quan điều tra tách ra để điều tra, xử lý sau.

Theo cáo trạng, khoảng năm 2018, Hải quen Trung khi cùng đầu tư trên sàn tiền ảo. Đến tháng 4/2021, cả hai bàn kế hoạch lập ra cổng game online cho người tham gia chơi.

Hải thông qua người tên Vinh (ở Anh, chưa rõ lai lịch) mua 2 đường link quốc tế Winrich.club và Wintop1.com giá 80.000 USD để tạo đường link vào cổng game online chơi bài Bacarat. Anh ta sau đó dùng 2 ví cá nhân trên sàn Binace và Trust để nhận tiền điện tử USDT của các bị hại.

Hải có nhiệm vụ vận hành cổng game trên hai đường link, còn Trung sẽ thông qua Facebook, Telegram, Zoom để quảng bá, kêu gọi người tham gia. Ngoài ra còn có các Leader (là những người tham gia trước) và đại lý (đều chưa rõ lai lịch) kêu gọi nhiều người tham gia.

Theo thỏa thuận, số tiền chiếm đoạt được Vinh và Hải mỗi người hưởng 30%; Trung hưởng 15%; các Leader và đại lý hưởng 25%.

Advertisement

Trần Lê Phạm Trung và Hán Hữu Hải lúc bị bắt. Ảnh: Nhật Vy

Lùa gà, thịt cả đàn

Cơ quan điều tra xác định, để tham gia chơi game, "nhà đầu tư" (bị hại) sẽ dùng ví điện tử Binace, C98... mua USDT để giao dịch (1 USDT tương đương 1 USD). Đối với sàn Winrich thì 1 USDT tương đương 1.000 Gold; sàn Wintop thì 1 USDT tương đương 1 USD (tiền trên game).

Các bị hại có thể chơi bài Bacarat trên Winrich.club và Wintop1.com tự do, nhưng admin tổng sẽ khống chế thắng, thua để lấy tiền của họ. Những bị hại chơi game nhưng mua bảo hiểm để đánh theo lệnh của các Leader và đại lý, nếu thua sẽ được hoàn tiền. Khi bị hại tham gia sàn thắng nhiều và muốn rút tiền, Hải sẽ đặt lệnh khó rút tiền nên không có nhà đầu tư, Leader và đại lý nào rút tiền được. Riêng sàn Wintop1.com thì giao dịch bằng đồng USD, còn đồng USDT đã chuyển vào ví điện tử của Hải để chiếm đoạt.

Từ tháng 6/2021 đến 10/2021, có khoảng 450 người tham gia sàn Wintop, nạp vào khoảng 2,5 triệu USDT; 400 người tham gia sàn Winrich, nạp vào khoảng 2,2 triệu USDT. Do nhiều người thắng và gửi yêu cầu rút tiền, Hải lấy USDT của người tham gia sau chi trả một phần cho người tham gia trước để kéo dài thời gian, tạo lệnh khó rút tiền... Ngoài ra, Hải còn lấy USDT của bị hại chuyển vào ví của mình để bán trên sàn Binace, Trust rồi chuyển thành tiền Việt Nam tiêu xài cá nhân và trả nợ.

Được một thời gian, nhóm Hải và Trung không có khả năng chi trả nên đã đánh sập sàn để chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Tháng 12/2021, Công an TP HCM tiếp nhận đơn tố giác của 13 người cho rằng đã bị Hải và Trung chiếm đoạt tài sản qua hai sàn giao dịch tiền ảo trên. Kết quả sao kê tài khoản ngân hàng, tài liệu khác cùng với lời khai, nhà chức trách xác định có 10 người bị chiếm đoạt 14 tỷ đồng, 3 người còn lại hiện không có mặt tại địa phương nên cơ quan điều tra chưa thể lấy lời khai.

Rủ ruột thịt, bạn bè cùng đổ tiền vào 'bẫy'

Là một trong các bị hại, chị Nhung cho biết đã tham gia đầu tư sàn tiền ảo Winrich có bảo hiểm thông qua giới thiệu của Nguyễn Thị Hiền (còn gọi là Alice, chưa rõ lai lịch). Hiền đã gửi đường link trang web này cho chị Nhung qua Telegram để tạo tài khoản kinh doanh tiền ảo và mua USDT chuyển vào ví của sàn Winrich để đổi thành đồng Gold.

Còn Trung sử dụng Facebook "Evans Justin Jason" gửi đường link cho chị Nhung tham gia phòng Zoom nhằm quảng bá về sự phát triển của sàn Winrich.

Sau đó, chị tham gia đầu tư nhiều lần trong vai trò Leader với tổng số tiền gần 13 tỷ đồng. Đến đầu tháng 10/2021, Hải và Trung đã đánh sập sàn và chiếm đoạt toàn bộ số tiền còn lại trong ví của chị Nhung.

Ngoài ra, khi tham gia với vai trò Leader, chị Nhung còn giới thiệu cho em trai cùng đầu tư kiếm lợi nhuận trên sàn Wintop và Winrich. Anh này đã bỏ ra một tỷ đồng mở 3 tài khoản, kêu gọi thêm khoảng 10 người khác cùng tham gia. Họ chưa rút được tiền thì sàn đã bị sập.

Tương tự, thông qua giới thiệu của một người bạn, bị hại Đạt tham gia chơi sàn tiền ảo Winrich.club dưới hình thức đánh các lệnh xanh - đỏ - hòa với lợi nhuận trung bình mỗi tuần là 13%, trừ đi tiền bảo hiểm 4% còn lại 9%. Tổng cộng, anh này nạp 15.000 USD vào sàn giao dịch Binance để đổi thành tiền USDT, sau đó đăng ký tài khoản của sàn Winrich để chuyển USDT vào ví của Nguyễn Thị Hiền (Alice) đổi Gold.

Khi đã giao dịch hết 15.000 USD, anh Đạt tiếp tục nạp vào 100.000 USD và mua gói bảo hiểm nhằm thu lại số tiền đã mất. Tuy nhiên, ngày 26/9/2021, anh Đạt được Hiền thông báo "sàn bảo trì", hẹn 15/11/2021 sẽ cho rút tiền nhưng sau đó bị sập, các tin nhắn trên Telegram đã bị xóa hết và mất toàn bộ số tiền trên.

Quá trình điều tra, Hải và Trung thừa nhận hành vi phạm tội như đã nêu.