Ông Trump bắt tay sàn tiền ảo từng bị cấm ở Mỹ, phạt 300 triệu USD vì rửa tiền

Dù từng kêu gọi siết chặt quản lý tiền ảo, Tổng thống Mỹ Donald Trump giờ đây lại trở thành người đứng đầu một dự án stablecoin trị giá hàng tỷ USD, hợp tác với sàn KuCoin – đơn vị vừa bị cấm hoạt động tại Mỹ do vi phạm luật chống rửa tiền.

Đồng tiền ổn định USD1 do nền tảng tài chính phi tập trung World Liberty Financial – có sự tham gia của ông Trump và ba người con trai – đã chính thức được niêm yết trên sàn KuCoin. Đây là sàn giao dịch tiền ảo đặt trụ sở tại Seychelles, vừa bị cấm hoạt động tại Mỹ sau khi thừa nhận điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm luật chống rửa tiền.

Thỏa thuận với Bộ Tư pháp Mỹ buộc KuCoin phải trả khoản phạt gần 300 triệu USD và rút khỏi thị trường Mỹ trong ít nhất hai năm. Hai nhà sáng lập KuCoin cũng bị cấm tham gia điều hành công ty. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là USD1 – đồng stablecoin mới của ông Trump – lại được lựa chọn phát hành ngay trên nền tảng này.

Điều này đặt ra câu hỏi về mức độ kiểm soát, cũng như đạo đức kinh doanh của dự án World Liberty Financial, nhất là trong bối cảnh ông Trump từng có quan điểm cứng rắn với tiền ảo.

Advertisement

Ông Donald Trump đã từng kêu gọi quản lý chặt chẽ tiền điện tử. 

Gia đình ông Trump kiểm soát dự án tiền ảo này như thế nào?

Theo thông tin trên trang chủ của World Liberty Financial, ông Trump và các con kiểm soát khoảng 60% dự án thông qua một công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC). Nền tảng này được ra mắt từ tháng 9/2024 với mục tiêu “thúc đẩy tài chính phi tập trung” và lấy ông Trump làm biểu tượng lãnh đạo.

Hiện vẫn chưa rõ cụ thể điều khoản hợp tác giữa World Liberty Financial và KuCoin, nhưng theo giới chuyên gia, các bên thường hưởng lợi từ phí giao dịch, phí niêm yết và chênh lệch giá thị trường. Molly White – nhà nghiên cứu về tiền mã hóa – cho rằng việc chọn KuCoin không quá bất ngờ bởi đồng USD1 cũng đã được niêm yết trên một số sàn khác không phục vụ khách hàng Mỹ.

Sự gắn bó chặt chẽ giữa gia đình ông Trump và dự án này khiến dư luận lo ngại về xung đột lợi ích, nhất là khi ông Trump từng dùng cùng một hình thức ủy quyền tài sản để kiếm tiền từ doanh nghiệp riêng.

Từng chỉ trích tiền ảo, tại sao ông Trump giờ lại đầu tư mạnh?

Phát biểu với Fox Business vào năm 2021, ông Trump từng tuyên bố rằng “không nên để bitcoin tràn lan khắp thế giới”. Tuy nhiên, kể từ sau nhiệm kỳ đầu tiên, ông lại dần chuyển hướng, xem tiền kỹ thuật số là lĩnh vực chiến lược. Ông cam kết sẽ biến nước Mỹ thành “thủ phủ tiền ảo của thế giới”.

Ngoài ra, theo tài liệu do Tổ chức Trump công bố, ông vẫn giữ quyền kiểm soát tài sản qua quỹ tín thác Donald J. Trump Revocable Trust, với con trai Donald Trump Jr. làm người quản lý. Dù từng thuê cố vấn đạo đức bên ngoài để giám sát hoạt động kinh doanh, sau đó ông đã sa thải người này theo chỉ thị cá nhân.

Hiện tại, các tài sản kỹ thuật số đang góp phần làm tăng đáng kể khối tài sản ước tính 5,3 tỷ USD của ông Trump – phần lớn đến từ cổ phần trong Trump Media.

Không chỉ dính dáng đến một sàn giao dịch từng bị phạt vì rửa tiền, dự án USD1 còn có dấu hiệu được hậu thuẫn bởi những nhân vật gây tranh cãi. Một ví dụ là Justin Sun – doanh nhân tiền số người Trung Quốc – đã đầu tư 30 triệu USD vào World Liberty Financial chỉ vài tuần sau khi ông Trump thắng cử. Ngay sau đó, Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) do ông Trump bổ nhiệm đã yêu cầu tạm dừng vụ kiện gian lận nhắm vào Sun để “thăm dò khả năng hòa giải”.

Việc này gợi lại mô hình "chính trị phục vụ lợi ích cá nhân", khi các cá nhân thân cận với lãnh đạo có thể được hưởng lợi từ chính sách hoặc hành động pháp lý bị trì hoãn. Trong khi đó, giới chức Mỹ như Bộ trưởng Tư pháp Danielle R. Sassoon khẳng định KuCoin từng là điểm nóng cho hoạt động chuyển tiền phi pháp, bao gồm cả giao dịch liên quan đến phần mềm độc hại và thị trường chợ đen.

Dù chưa có bằng chứng cụ thể về sự can thiệp của ông Trump vào vụ việc KuCoin, song mối liên hệ gián tiếp này vẫn khiến dư luận quan ngại về tính minh bạch và hợp pháp của toàn bộ dự án USD1.

Dự luật mới ở Mỹ sẽ ảnh hưởng ra sao tới tham vọng tiền ảo của ông Trump?

Trước mối lo ngại ngày càng tăng về xung đột lợi ích, một nhóm Thượng nghị sĩ Dân chủ đã đề xuất Dự luật Chấm dứt Tham nhũng Tiền mã hóa (End Crypto Corruption Act). Theo đó, Tổng thống và các quan chức liên bang sẽ bị cấm phát hành, ủng hộ hoặc bảo trợ cho các tài sản kỹ thuật số trong nhiệm kỳ của mình.

Dự luật này nếu được thông qua sẽ trực tiếp hạn chế quyền tham gia vào thị trường tiền ảo của các nhân vật như ông Trump. Trong bối cảnh tài sản số ngày càng gắn với quyền lực chính trị và lợi ích cá nhân, đây có thể là một bước ngoặt lớn trong việc định hình tương lai pháp lý của tiền mã hóa tại Mỹ.

Ngoài ra, bối cảnh này còn đặt ra thách thức cho hệ sinh thái tiền ảo toàn cầu, khi nhiều nước bắt đầu siết chặt quy định và yêu cầu minh bạch cao hơn từ các dự án stablecoin – vốn từng được xem là lựa chọn “an toàn” nhất trong thế giới tiền số.